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团贷网实控人唐军名下资产盘点(附最新进展)

2019-4-1 21:32| 发布者: admin| 查看: 360| 评论: 0

摘要: 3月31日晚间,东莞市公安局发布关于团贷网案的第四份公告。公告称,公告称,自3月27日以来,经过四天四夜的连续奋战,东莞市公安局已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。初步查明,“团贷网“设计虚假理财产品, ...

3月31日晚间,东莞市公安局发布关于团贷网案的第四份公告。公告称,公告称,自3月27日以来,经过四天四夜的连续奋战,东莞市公安局已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。初步查明,“团贷网“设计虚假理财产品,通过线上、线下推广,向不特定投资人销售,大肆非法吸收公众存款,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪,损害了广大投资人合法权益,严重扰乱了国家金融秩序。

目前,公安机关已调取“团贷网“平台数据123TB,并会同专业机构对数据进行甄别分析。同时,扣押平台服务器、电脑等涉案物品一批,冻结涉案账号,查扣唐某、张某等犯罪嫌疑人的股票账户、房产、车辆等。按照刑事诉讼法和办理涉众型经济案件相关规定,警方正在依照办案程序加紧案件侦办和追赃挽损工作。公安机关正通过各种渠道了解投资人的诉求,不断改进工作方式方法。为了更好服务外省(市)投资人报案,东莞市公安局成立31个工作组,即日赴各省(市)、自治区,协助当地公安机关开展案件受理、侦查、取证等工作。

网贷之家根据公开资料,梳理出唐军、张林二人截至目前所持有的派生科技股票、延边农商行股权、小黄狗公司股权等。

1、持有上市公司派生科技15.11%的股份

天眼查显示,唐军通过派生科技集团有限公司、小黄狗环保科技有限公司、东莞派生智能科技股份有限公司、广东硕博投资发展有限公司等多家公司,层层嵌套经由3种路径,共持有上市公司派生科技(全称为广东派生智能科技股份有限公司)15.11%的股份。同时,张林也持有派生科技3.84%的股份。4月1日派生科技复牌后直接跌停,收盘价为47.25元,总市值为182.99亿元。

2、持有延边农村商业银行1.52%的股权

工商登记信息显示,派生科技集团有限公司于2017年1月入股延边农村商业银行股份有限公司,认缴出资额为3000万元,持股比例为1.83%。穿透来看,唐军作为派生科技集团有限公司的大股东,持有延边农商行1.52%的股权。不过,股权出质登记信息显示,派生科技集团有限公司于2018年3月将该股权质押给延边州中小企业投融资担保有限公司,目前该质押行为的状态仍然显示为“有效”。

3、持有连交所股份(具体份额不详)

天眼查显示,2016年10月,团贷网相关公司东莞市俊特信息科技有限公司(以下简称俊特信息),曾以入股大连京北互联网金融资产交易中心有限公司(也即连交所)股东的方式,间接持有连交所股份,这也即是市场上普遍认为的团贷网持有金交所股权。但事实上,天眼查信息显示,今年2月俊特信息已实现退出。不过在“国家企业信用信息公示系统”中,无论是俊特信息入股还是退出,均未有记录。

4、持有小黄狗45.27%的股权

唐军旗下另一被寄予厚望的重要业务是小黄狗,公开资料显示,小黄狗成立于2017年8月,前身为东莞派生再生资源回收科技有限公司,主要业务模式是以有偿方式回收市民的生活垃圾,提高再生资源利用。工商登记信息显示,小黄狗运营公司背后股东众多,穿透来看,唐军共持有公司45.27%的股权。

2018年6月,小黄狗完成10.5亿元的A轮融资,同年10月,A股上水公司易事特发布公告称,已向小黄狗增资1.5亿元,对应的持股比例为0.99%。以此推算,当时小黄狗的估值约为150亿元。

但小黄狗的估值很可能存在高估。尽管唐军接受媒体采访时曾表示,小黄狗设备2019年的铺设目标是30万台,5年的目标是100万台,届时如果正常运营起来,每天的收入将超过1.5亿元,一年的收入会超过500亿元。但事实上业务情况并不乐观,据报道,小黄狗2018年前三季度的营业收入仅为39.77万元,亏损608.96万元。

5、其他关联公司

工商登记信息显示,唐军本人直接或间接持股的公司数量超过100家,张林本人直接或间接持股的公司有7家,但这些公司多半都缺少能够说明其公允价值的资料。此外,2016年团贷网曾对外宣称,收购达州市通川区达商小额贷款有限公司(简称“达商小贷”)30.95%的股权,从而获得网络小贷牌照,但从达商小贷目前工商信息来看,股东信息并无唐军或团贷系身影。


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